El lavado de dinero (LD), una práctica que se realiza desde hace tiempo de una manera fraudulenta. Consiste en limpiar recursos económicos mal habidos.

La gran mayoría de este dinero, proviene de actividades ilícitas o penadas por la Ley.  Por ejemplo, el tráfico de drogas, de armas, de blancas, del terrorismo, entre otras.

Para detectar y evitar estas prácticas dentro de las Instituciones de Finanzas Populares, el Consorcio Latinoamericano para Capacitación en Microfinanciamiento (COLCAMI) ofrece capacitación a oficiales de instituciones relacionadas, con cursos talleres y diplomados.

El Diplomado para la Certificación del Oficial contó en este mes de agosto con 54 graduados. Con esto ya forman 4 las generaciones que involucran a Instituciones como:

Fincomun,
KuBo Financiero,
Itaú BBA México,
Monte Mitla Casa de Empeño,
Banco Forjadores,
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
Resuelve tus Finanzas y
Alpura entre otras.

Nuestro invitado de honor el Ing. Adalberto Palma Gómez, Presidente de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), ofreció unas palabras a los presentes y entregó diplomas a los graduados.