El pasado 6 y 7 de diciembre el Colcami impartió el taller “El Marco Regulatorio Contra el Lavado de Dinero” donde se analizaron las nuevas disposiciones legales de esta ley. El taller tuvo una duración de 12 horas, los módulos del taller fueron:

 

- Ética
- El origen normativo en el plano internacional
- Marco normativo regulatorio vigente
- Marco regulatorio próximo a entrar en vigor 

 

Los participantes observaron el marco regulatorio de esta nueva ley promulgada por el Ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en el mes de octubre de este año. Entre sus aspectos más importantes se destaca que la ley prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras, susceptibles de utilizarse para lavar dinero.

 

Otros cursos que el Centro de Microfinanzas impartió en el mes de diciembre:
- Mejores prácticas para la gestión del Crédito